Misure restrittive UE: rischi 231 e profili di compliance per le banche
Il contributo analizza gli impatti della nuova normativa sulla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea rispetto alla responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 231/2001, fornendo alcuni spunti operativi per l’adeguamento dei Modelli organizzativi e dei presidi di controllo degli intermediari bancari.
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