Varese, maxi frode da 4 milioni sulle slot machine

Una maxi frode nel settore delle sale
slot con un’evasione d’imposta di oltre 1,7 milioni di euro è stata
scoperta dalla Guardia di finanza di VARESE. Sette persone hanno
ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari preludio
alla richiesta di rinvio a giudizio.

L’indagine, condotta dai militari
della Compagnia di Luino, si è concentrata sugli operatori economici
attivi nel comparto del gioco tramite apparecchi Awp (Amusement With
Prizes) e Vlt (Video Lottery Terminal) e ha consentito di fare luce su
un meccanismo che si basava sulla costituzione di società in
accomandita semplice create ad hoc e su continui e fittizi
trasferimenti di quote societarie a prestanome di etnia sinica. In
alcuni casi, dopo aver assunto formalmente la carica, questi soggetti
lasciavano il territorio nazionale per far rientro in Cina.

“I reali gestori delle società, in qualità di soci accomandatari –
spiegano le Fiamme gialle -, dichiaravano e versavano le imposte solo
sulla propria quota del 10% del reddito. Il restante 90%, formalmente
attribuito ai soci accomandanti che si alternavano nel tempo, pur
risultando dichiarato non veniva mai assoggettato al pagamento delle
imposte dovute”. Secondo gli investigatori, proprio il continuo
avvicendamento della compagine societaria avrebbe consentito di
sottrarre al fisco gran parte dei redditi d’impresa. Gli accertamenti
hanno riguardato il periodo compreso tra l’1 gennaio 2018 e il 31
dicembre 2024 e in questo arco temporale è stata complessivamente
sottratta a tassazione una base imponibile pari a 4.715.316 euro, con
una imposta evasa di 1.705.324 euro.

Agli indagati è stata contestata la violazione dell’art. 131-ter del
Testo unico bancario, in materia di abusiva attività bancaria dal
momento che dall’analisi della copiosa documentazione bancaria
acquisita è emerso che i terminali Pos sarebbero stati utilizzati, di
fatto, per consentire prelievi di denaro contante destinati a
finanziare nuove giocate alle slot machine presenti negli esercizi. Al
termine delle indagini, sette persone sono state denunciate per
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e omessa
dichiarazione.