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Finanziamenti assistiti da garanzia statale: rischi AML e profili penali
Il contributo analizza la natura giuridica dei finanziamenti assistiti da garanzia statale, evidenziandone la configurabilità quale fattispecie “ibrida”, caratterizzata dalla coesistenza di elementi pubblicistici e privatistici. In tale prospettiva, il contributo approfondisce i principali profili di rischio antiriciclaggio e le possibili qualificazioni penali delle condotte, con particolare riferimento alla distinzione tra fase di concessione e fase di utilizzo delle somme.
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