Indicatori di gravità delle violazioni AML e criteri per le sanzioni: RTS AMLA
AMLA ha pubblicato la versione definitiva degli RTS con gli standard tecnici che forniscono alle Autorità antiriciclaggio UE un approccio comune per valutare la gravità delle violazioni in materia antiriciclaggio, fornendo indicatori di gravità delle violazioni e criteri per determinare l'entità delle sanzioni.
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