Adeguata verifica e requisiti di gruppo: versione finale degli RTS AMLA
AMLA ha pubblicato la versione definitiva di tre serie di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che definiscono i requisiti e le informazioni da raccogliere per l'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, nonché i requisiti minimi a livello di gruppo, per imprese e professionisti.
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