Le RTS AMLA sull’adeguata verifica della clientela
Il contributo esamina le principali innovazioni introdotte dalle relazioni finali AMLA del 30 settembre 2026, evidenziandone i riflessi sull’ordinamento italiano e, in particolare, sul sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle disposizioni di vigilanza in materia AML/CFT. L’analisi si concentra sui temi della proporzionalità, dell’approccio basato sul rischio, della neutralità tecnologica e dell’armonizzazione applicativa, valutando la portata delle nuove norme tecniche e i possibili effetti sulle prassi operative dei soggetti obbligati e delle autorità competenti.
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