Le disposizioni Banca d’Italia aggiornate su gestione dei processi AML
Banca d'Italia ha pubblicato, a fini informativi, la versione consolidata delle proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, del 26 marzo 2019.
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