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Non adeguata verifica AML e contatto sociale qualificato
Il Collegio di Bologna dell’ABF, con la decisione n. 9702 del 6 novembre 2025 si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca rispetto ad una inadeguata verifica del cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007.
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