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Linee guida USA sullo scambio di informazioni transfrontaliere antiriciclaggio
Nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo lo scambio e la condivisione di informazioni relative ad elementi di rischio tra gli attori che partecipano all’ecosistema AML è sicuramente un virtuoso strumento che può contribuire ad arricchire gli assetti di compliance dei soggetti obbligati.
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